“依法懲治虛假訴訟，維護司法公正和權威，
促進社會誠信建設”新聞發布會實錄
省人民檢察院新聞發言人、新聞處處長歐陽晶：各位記者朋友，大家上午好！歡迎出席江西省人民檢察院新聞發布會。為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，省人民檢察院今年舉辦“檢察現代化·奮進新風貌”系列新聞發布會。本場發布會以“依法懲治虛假訴訟，維護司法公正和權威，促進社會誠信建設”為主題，發布全省檢察機關工作質效和典型案例。
出席今天發布會的有：省人民檢察院檢察委員會專職委員、第六檢察部主任、二級高級檢察官羅軍，九江市人民檢察院第五檢察部主任、一級檢察官李磊。
出席今天發布會的媒體有：法治日報、民主與法制社、檢察日報、鳳凰網、江西都市頻道、江西廣播電臺、新法治報、江西網絡廣播電視臺、江南都市報。
出席今天發布會的嘉賓有：省人民檢察院特約檢察員、江西證監局機構監管二處處長熊琨。
歡迎大家的到來！
今天發布會有三項議程：一是羅軍專委介紹全省檢察機關懲治虛假訴訟有關情況；二是李磊主任講述辦案故事；三是答記者問。
下面，我們進行第一項議程，請羅軍專委作介紹。
省人民檢察院檢察委員會專職委員、第六檢察部主任、二級高級檢察官羅軍：各位新聞媒體朋友們，大家好，歡迎大家參加本次新聞發布會。今天發布會的主題是：“依法懲治虛假訴訟，維護司法公正和權威，促進社會誠信建設”。
一、總體情況
虛假訴訟，俗稱“打假官司”，主要是指當事人以及其他訴訟參與人單獨或者與他人惡意串通，采取偽造證據、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實，虛構民事糾紛，提起民事訴訟或參與執行程序，妨害司法秩序，侵害國家利益、社會公共利益、他人合法權益的行為。近年來，虛假訴訟頻發，形式不斷翻新，它借助訴訟形式，謀取不正當利益，嚴重擾亂了正常的司法秩序，破壞了社會誠信體系，損害了國家和社會公共利益、集體和個人的合法權益。黨中央高度重視虛假訴訟的防范與懲治工作。2021年6月，黨中央專門印發《中共中央關于加強新時代檢察機關法律監督工作的意見》，強調要“加強檢察機關與審判機關、公安機關協作配合，健全對虛假訴訟的防范、發現和追究機制”。2021年3月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發《關于進一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》。
江西省檢察機關認真貫徹黨中央決策部署，落實最高檢工作要求，充分發揮檢察職能作用，切實加強對虛假訴訟行為的監督和懲治。2022年至今年9月，全省檢察機關共摸排虛假訴訟線索471條，受理虛假訴訟監督案件352件，辦結323件，提出監督意見257件，法院同期采納監督意見240件。
二、主要做法
（一）多措并舉，拓寬案件來源渠道
一是加大職能宣傳工作力度。以“堅守為民初心，強化民事檢察”“民法典宣傳月”等活動為抓手，依托檢察機關12309檢察服務中心、新聞媒體等，不斷加大民事檢察職能、虛假訴訟監督職能的宣傳力度，大力宣傳虛假訴訟的危害、識別方法、救濟途徑等，提高群眾的認知度，引導群眾依法維權，積極提供案件線索。2022年以來，全省民事檢察部門共開展（參與）各類宣傳活動2000余次，發放民事檢察工作宣傳手冊5000余冊。將易發、常見的虛假訴訟典型案例拍攝改編成視頻、漫畫等，通過“兩微一端”開展案例普法宣傳，得到群眾廣泛關注和好評。
二是不斷完善線索移送機制。強化檢察機關民事、刑事等部門內部協作，嚴格線索內部移送和共同研判，對涉虛假訴訟犯罪偵查機關應當立案不立案的，民事檢察部門建議刑事檢察部門依法進行立案監督；刑事案件辦理過程中發現的民事虛假訴訟線索，按照規定移送民事檢察部門審查處理，提升虛假訴訟監督的融合履職力度。對外積極走訪法院、公安機關及虛假訴訟高發的行業、領域，收集案件線索。近期，萍鄉市法院、公安機關向檢察機關移送虛假訴訟案件線索5條；撫州市人民檢察院、南昌市紅谷灘區人民檢察院、鷹潭市月湖區人民檢察院專門向社會發布通告，公開征集虛假訴訟案件線索。
三是積極借助大數據賦能。高度重視數字技術對虛假訴訟監督質效的推動作用，采取模型構建、數據碰撞、系統排查、重點審查等方式，分析研判虛假訴訟案件線索。景德鎮市檢察機關通過公積金中心數據與裁判文書數據比對，發現虛假訴訟案件19件。九江市檢察機關運用“天眼查”等大數據軟件分析識別有關公司關聯交易，查實涉案金額1700余萬元、涉案車輛380余輛的買賣合同系列糾紛均為虛假訴訟。2022年以來，上饒市檢察機關運用法律監督模型、智慧民事檢察監督平臺發現并監督房屋買賣合同糾紛虛假調解系列案87件。
（二）能動履職，提升案件辦理質效
一是因地制宜開展專項監督。全省檢察機關將虛假訴訟監督作為常態化工作開展，結合實際適時開展重點領域虛假訴訟專項監督。宜春市檢察機關開展虛假訴訟監督“5+N”專項活動，以勞動仲裁、公證、強制提取住房公積金、保險醫�；�、人民調解協議司法確認領域為監督重點，目前已查辦虛假仲裁案件19件，查辦違規套取公積金案件3件。上饒市檢察機關聚焦“刑民交叉”民間借貸領域，針對當事人虛構債權債務關系或隱瞞他人已經償還借款事實等民間借貸糾紛案件，查辦民事虛假訴訟17件。鷹潭市檢察機關以賭博犯罪領域借貸糾紛案件為重點，查辦民事虛假訴訟10件。
二是用好用足調查核實權。虛假訴訟案件的事實和法律關系是虛構的，證據也是偽造的，傳統“坐堂閱卷”不僅難以發現問題線索，而且也難以證實問題的存在。檢察機關通過開展大量的調查核實工作，綜合運用調閱原審卷宗、詢問當事人和案外人、委托鑒定等調查核實方式，主動查證案件關鍵性事實，不斷強化監督精準性和監督剛性。撫州市臨川區人民檢察院辦理的鄒某與翁某、湯某民間借貸糾紛案，檢察機關通過分別詢問、調閱另案判決、調取銀行流水等，發現鄒某提起民間借貸訴訟，實為幫助真實債權人楊某躲避執行，“保全”自身財產。部分市、縣檢察院堅持審查、調查、偵查相結合，探索“民事檢察引導偵查”的調查核實模式，即檢察機關向偵查機關移送涉嫌虛假訴訟刑事犯罪線索后，民事檢察調查核實與刑事偵查同步進行，檢察機關民事檢察人員聯合偵查人員進行外圍證據收集固定，充分借助偵查機關的偵查資源優勢，夯實固定民事虛假訴訟案件證據。
三是持續深化一體化辦案。虛假訴訟在基層一審民事訴訟程序中多發。省人民檢察院在全省三級院建立上下一體化辦案機制，通過指定管轄、上下協同辦案、異地交辦等多種形式，有效整合辦案資源。贛州市人民檢察院在辦理尹某某等系列虛假訴訟案中，與贛州經開區人民檢察院一體對關聯案件進行審查，發揮協同辦案優勢，對涉案金額1400余萬元的系列虛假訴訟案件快速突破，發出再審檢察建議4件，法院均予采納。宜春市檢察機關專門成立市、縣兩級院的一體化辦案團隊，負責虛假訴訟監督線索研判、重大疑難復雜案件的攻堅等工作。2022年以來，全省檢察機關共運用一體化辦案機制辦理虛假訴訟監督案件162件。
（三）協作配合，完善預防懲戒機制
一是加強虛假訴訟聯合懲戒機制建設。與公安、法院、司法行政機關及其他部門建立多部門聯動懲戒查處機制。2022年9月，省人民檢察院牽頭聯合省高級人民法院、省公安廳、省司法廳印發《關于預防和懲治虛假訴訟的若干意見》，對民間借貸、房屋買賣合同、夫妻共同債務、以物抵債、執行異議之訴等重點領域及關鍵環節進行了細化規定，對檢察機關加強與審判機關、公安機關、司法行政機關等的協作配合，健全對虛假訴訟的共同防范、發現和追究機制提出明確要求。撫州市人民檢察院、新余市人民檢察院分別與市中級人民法院、市公安局、市司法局聯合會簽《關于防范和懲治虛假訴訟的實施辦法》，就虛假訴訟案件類型及線索移送、立案程序、信息通報制度等作出明確規定，通過加強對虛假訴訟的預警和研判，有效防范和遏制虛假訴訟的發生。
二是加強虛假訴訟監督案件的溝通協調。密切與審判機關、偵查機關、行政部門等的溝通協調，提升虛假訴訟監督質效。季某借款合同糾紛虛假訴訟監督案中，檢察機關與偵查機關通過共商互參、跨省調查核實、技術鑒定等方式，查明季某偽造證據、虛構法律關系騙取裁判文書的事實，省高級人民法院再審認定該案系虛假訴訟，偵查機關對季某涉嫌詐騙罪立案偵查。贛州某房地產公司建設工程施工合同糾紛虛假訴訟監督案，檢察機關經審查認為雖不構成虛假訴訟犯罪，但相關民事訴訟案件涉及惡意虛增訴訟標的違法情形，經與法院、住建、稅務、市場監督等部門協作聯動、核實相關證據后，檢察機關及時提出監督意見，該案得到糾正。
三是加強虛假訴訟訴源治理。檢察機關在辦理虛假訴訟監督案件后，注重分析總結案件所反映的深層次社會治理問題，向有關單位、部門發出改進工作、完善管理的檢察建議，與相關行業、部門形成防范和懲治虛假訴訟的合力。宜春樟樹市人民檢察院在辦理某虛假勞動仲裁監督案后，向勞動仲裁委發出檢察建議，建議其在處理勞動爭議糾紛案件中嚴格查明當事人之間的事實勞動關系，審慎處理當事人之間勞動爭議調解案件；該院還與市人社局會簽《關于健全和完善勞動人事爭議仲裁法律監督與協作配合實施意見（試行）》，進一步強化對虛假仲裁行為的規制。
三、下一步工作
防治虛假訴訟關系當事人的合法權益，關系國家的司法公信和社會誠信。我們將深入貫徹落實習近平法治思想，堅持能動履職，不斷拓寬案件來源渠道，深挖案件線索；不斷拓展監督領域，加大民間借貸、勞動爭議、離婚析產、企業破產等領域虛假訴訟監督案件的辦案力度；不斷提升民事檢察人員在虛假訴訟線索發現、調查核實、案件突破等方面的能力，以高質量民事檢察履職助力打造更高水平的平安江西、法治江西。
省人民檢察院新聞發言人、新聞處處長歐陽晶：謝謝羅軍專委的介紹。下面，我們進行第二項議程，請李磊主任講述。
九江市人民檢察院第五檢察部主任、一級檢察官李磊：各位媒體朋友，大家好！我要講述的辦案故事是《“黑車”別想“洗白”》。
隨著經濟社會的發展，二手車領域“二次抵押”“買賣債權車”等現象時有發生。我國相關法律法規規定機動車抵押、過戶等均需在公安機關登記，審查嚴格。手續不齊備過不了戶怎么辦？有些“聰明人”打起了利用法院裁判把“黑車洗白”的主意。
2022年1月，九江市湖口縣人民檢察院受理了一件刑事逮捕案件，4名犯罪嫌疑人涉嫌偽造國家機關公文、印章罪。因為偽造的是民事執行文書，刑事檢察部門把案件線索移交民事檢察部門。辦案人員反查執行依據——這是湖口縣法院的一起二手機動車轉讓民事調解案，有民事調解書，為什么還要偽造執行文書？
帶著問題，辦案人員調取了民事調解的案卷，原被告居然都是本案的犯罪嫌疑人。這很有可能是惡意串通的虛假訴訟案件！辦案人員同時注意到訊問筆錄中一個很重要的細節：犯罪嫌疑人偽造的文書模板來自九江市濂溪區人民法院的生效文書。湖口縣人民檢察院將案件線索和初查情況向九江市人民檢察院匯報，市檢察院聯合湖口縣、濂溪區檢察院一體化辦案，依職權啟動監督。
湖口縣人民檢察院從虛假訴訟罪入手，引導偵查，犯罪嫌疑人承認惡意串通在湖口提起民事訴訟，達成虛假調解，為順利轉賣車輛，又鋌而走險偽造執行文書。另一邊濂溪區人民檢察院調取所有涉案人員的民事訴訟卷宗，發現犯罪嫌疑人常某涉及三個訴訟，都是調解結案。常某擔任法人的公司購買了貸款公司的多部債權車，重新進行抵押登記后，再轉讓給訴訟中的被告，案卷里轉讓合同書、解押抵押手續、車輛證照、銀行轉賬憑證等證據材料都很齊全，原被告對轉讓事實也認可，乍一看似乎沒有問題。
濂溪區人民法院的民事訴訟立案2天就和解結案，全程無對抗，既然雙方沒有爭議，為什么要提起訴訟呢？辦案人員反復梳理訴訟卷宗，發現了漏洞。常某公司從其他貸款公司收購二手車后，再轉讓給案件中的被告，案件存在兩份二手車轉讓合同，但是一起訴訟案件證據中，第一份轉讓合同簽訂時間是2019年10月，第二份轉讓合同簽訂時間是2019年7月，第二次轉讓時間在第一次轉讓之前。這些合同是偽造的！
辦案人員通過企查查、愛企查等軟件大數據檢索發現，犯罪嫌疑人常某在3家汽車銷售公司擔任法人，犯罪嫌疑人鄧某在9家公司擔任法人或股東，這些公司之間有多個民事訴訟，除了濂溪、湖口之外，還涉及九江多家法院。九江市人民檢察院組織相關地區檢察院成立辦案組，分別調取這些公司涉及的訴訟卷宗，都是二手車轉讓之訴，都是調解結案，同樣存在合同日期前后矛盾的情況。
合同造假，其他的證據呢？從客觀證據入手，檢察機關開展調查核實。都昌縣人民檢察院核實，案涉公司營業執照復印件上注冊時間比實際注冊時間早了一年。德安縣人民檢察院通過銀行查詢，發現訴訟原告提交的轉讓二手車的銀行轉賬根本沒有記錄。面對這些依法調查的證據，犯罪嫌疑人常某等人終于承認，為過戶手續不全的車輛，惡意串通，偽造證據，在九江多地進行虛假訴訟的犯罪事實。
刑事案件已移送審查起訴，因多起犯罪事實未查實，九江市人民檢察院民事檢察部門聯合刑事檢察部門，與市公安局會商，由湖口縣公安局主偵，涉案地區公安機關補充偵查，檢察機關引導偵查，共同查辦常某等人系列虛假訴訟案件。經進一步調查取證，查明常某等人為達將抵押車輛非法解押過戶的目的，偽造民事訴訟證據，在全市范圍內提起虛假民事訴訟18件，涉案金額1700余萬元，涉案車輛380 余輛，擾亂正常的二手車經營秩序，侵害車輛所有人的合法權益，嚴重妨害司法秩序。
為維護司法尊嚴，捍衛司法權威，針對這些虛假訴訟系列案件，公安機關、檢察機關、審判機關加強溝通協作、形成打擊合力，同步推進刑事偵查、起訴和民事生效裁判糾錯。經九江市中級人民法院指定管轄，虛假訴訟系列案件由彭澤縣人民法院審理。針對民事虛假訴訟，九江市兩級檢察機關提出抗訴1件、提出再審檢察建議13件，法院自行糾正4件，均啟動再審程序。2023年3月以來，彭澤縣人民法院陸續作出民事判決，對其中16件虛假訴訟案件均判決撤銷原民事調解書并駁回原告起訴，2件在再審審理中。針對刑事犯罪行為，2022年9月，彭澤縣人民檢察院對常某等4人依法提起公訴。2023年4月，彭澤縣人民法院作出刑事判決，被告人常某、袁某犯虛假訴訟罪，偽造國家機關公文、印章、證件罪，分別執行有期徒刑五年七個月、五年六個月。被告人鄧某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年六個月，被告人屈某犯虛假訴訟罪，偽造國家機關公文、印章罪，執行有期徒刑一年六個月，緩刑二年，四人均并處罰金。對袁某、常某退繳的違法所得依法予以沒收。該案涉及的系列民事虛假調解經啟動審判監督程序得到糾正，常某等4人也受到了應有的刑事處罰。
省人民檢察院新聞發言人、新聞處處長歐陽晶：謝謝李磊主任的講述。下面，進入提問環節。記者朋友提問請舉手示意，并通報所在新聞單位。謝謝！
鳳凰網記者：2022年9月，省人民檢察院聯合省高級人民法院、省公安廳、省司法廳印發《關于預防和懲治虛假訴訟的若干意見》�！兑庖姟酚泻尉唧w舉措？
省人民檢察院檢察委員會專職委員、第六檢察部主任、二級高級檢察官羅軍：感謝您的提問�！兑庖姟穼μ摷僭V訟定義進行了明確界定，完善了虛假訴訟懲治范圍，將單方捏造事實的虛假訴訟行為列入其中。
《意見》對虛假訴訟的預防和審查作出了具體規定，列明了辦案中需重點關注的案件類型、訴訟中容易產生虛假訴訟的異常情形，并對虛假民間借貸、虛假調解協議、虛假房屋買賣、執行程序虛假異議等虛假訴訟易發領域案件作出了詳細審查的規定。
《意見》還重點完善了公檢法司協作配合機制，在調查取證、調閱案卷、案件線索相互移送、刑民交叉問題處理、聯合懲戒等多方面相互配合協作作出了具體規定，包括對信息數據共享、虛假訴訟聯席會議等多項協作配合制度進行了安排。
這個問題我就回答到這里，謝謝。
江西廣播電臺記者：根據我省檢察工作實際，您認為虛假訴訟新領域有哪些？
省人民檢察院檢察委員會專職委員、第六檢察部主任、二級高級檢察官羅軍：感謝您的提問。從我省近年來辦理的虛假訴訟監督案件情況看，較為傳統的虛假訴訟高發領域有虛假民間借貸、虛假房屋買賣合同、虛假債權轉讓、虛假以物抵債、虛假離婚析產、虛假保險理賠等。隨著司法機關對傳統領域虛假訴訟打擊力度的加大，虛假訴訟延伸至仲裁、公證等非訴執行案件，人民調解協議司法確認等特別程序案件，支付令相關的督促程序案件以及破產、執行異議之訴等案件。這個問題我就回答到這里，謝謝。
省人民檢察院新聞發言人、新聞處處長歐陽晶：謝謝記者朋友的提問。江西檢察機關將以扎實推進主題教育為契機，深入開展虛假訴訟監督，進一步提高辦案質效，持續推動溯源治理，以高質量檢察履職助力打造更高水平的平安江西、法治江西。由于時間關系，新聞發布會到此結束。如果還有什么問題，可以會后進行咨詢、溝通或者專訪。發布會材料及照片素材，我們已上傳至省人民檢察院服務媒體微信群，供大家下載查閱。再次感謝記者朋友對江西檢察工作的關心支持。
